กระทรวงการคลังสหรัฐโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเด็ดขาด นายก๊ก อาน (Kok An) สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา พร้อมบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่าย รวม 29 ราย หลังพบหลักฐานพัวพันอาณาจักรสแกมคอมพาวด์ขนาดใหญ่ ที่สร้างความเสียหายฉ้อโกงทรัพย์สินแก่พลเมืองอเมริกันมหาศาล
แถลงการณ์ระบุว่า เครือข่ายอาชญากรรมภายใต้การคุ้มครองของนายก๊ก อาน ใช้กลยุทธ์ Romance Scam สร้างความสัมพันธ์หลอกลวง เพื่อชักจูงให้เหยื่อโอนทรัพย์สินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม โดยอาศัยกาสิโนและอาคารสำนักงานในเครือ Crown Resorts ตามแนวชายแดน (ปอยเปต, สีหนุวิลล์, บาเวต) เป็นฐานปฏิบัติการหลัก นอกจากนี้ยังพบพฤติการณ์เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ทั้งการกักขังหน่วงเหนี่ยวและบังคับใช้แรงงานเหยื่อค้ามนุษย์ให้ร่วมขบวนการหลอกลวง
สหรัฐยกระดับการปราบปรามภายใต้รัฐบาลทรัมป์ : นายสกอตต์ เบสเซ็นต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ยืนยันว่าการกวาดล้างขบวนการฉ้อโกงคือภารกิจเร่งด่วน ดังนั้นการคว่ำบาตรครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งประธานาธิบดี (E.O. 14390) ที่มุ่งเป้าทำลายเครือข่ายไซเบอร์ผิดกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติ โดยครอบคลุมถึงการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดในสหรัฐ และตัดวงจรการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินสากล
จับตานอมินี-สถาบันการเงิน ในกัมพูชา
ในการดำเนินมาตรการครั้งนี้สหรัฐระบุว่ารายชื่อบุคคลใกล้ชิดอย่าง นายรีธี รักษ์สเมย์ (Rithy Raksmei) เจ้าพ่อสื่อและกาสิโน รวมถึง ธนาคาร Heng Feng Cambodia Bank plc ซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังประกาศให้รางวัลนำจับสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การยึดทรัพย์สินคืนจากเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ขัดแย้งของเมียนมาและกัมพูชา
ส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงจากวอชิงตัน ต่อกลุ่มทุนที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปล่อยให้มีการใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจบังหน้าอาชญากรรมทางไซเบอร์
ที่มา: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
